Seminario
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO
15,00 Registrazione partecipanti
15,30 INTRODUCE
Alessandro FRANCO
Direttore FederTerziario
Saluti istituzionali
Giuseppe VENNERI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce
Fabio CORVINO
Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce
15,00 Registrazione partecipanti
Gianni RANGO
Responsabile FederTerziario Lecce
16,00 Interventi programmati
Tiziana DE LUCA
Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Annalisa DE VIVO
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC
L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Nadia GALA
Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce
LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY
MODERA:
Maurizio RENNA
Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC
19,30 Chiusura lavori
Scarica la locandina con il programma dell’evento.
Location
Art Hotel & Park Lecce
Via De Chirico Giorgio,1 – 73100 Lecce
L’evento in rete
http://www.lecceprima.it/eventi/cultura/adempimenti-antiriciclaggio-professionista.html
Per informazioni
